603103横店影视第二届董事会第七次会议决议公告
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2019-09-09

603103横店影视第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603103证券简称:横店影视公告编号:2019-041横店影视股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月23日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2019年8月28日在公司一号会议室以现场加通讯方式召开,会议由董事长徐天福先生主持。 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案:(一)审议通过《关于公司及摘要的议案》董事会认为:《公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司2019年半年度报告》(全文及摘要)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》董事会认为:《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司独立董事对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-042)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店影视股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-043)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网公告附件1、《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 横店影视股份有限公司董事会2019年8月28日报备文件(一)第二届董事会第七次会议决议。